МВД пресекло деятельность международного преступного сообщества, выведшего из России более 37 млрд руб.
Сотрудники МВД России пресекли деятельность международного преступного сообщества, которое вывело за пределы Российской Федерации в 2013-2014 гг. более 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она пояснила, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство РФ Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 гг. злоумышленники по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.
«Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд руб.», - сказала И.Волк.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В рамках расследования уголовного дела задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
