Фиктивного предпринимателя будут судить в Приамурье
Свой счет он передал для проведения нелегальных валютных операций
Благовещенца будут судить за неправомерный оборот средств платежей. Мужчина оформился в качестве предпринимателя, а после передал данные счета для проведения нелегальных валютных операций. За услугу получил деньги и позже — уголовную статью.
Как сообщает следственное управление СК России по Амурской области, в 2020 году к горожанину обратился знакомый с предложением открыть счет на ИП, после чего передать ему электронные носители в системе дистанционного банковского обслуживания.
Благовещенец оформил необходимые документы для внесения в реестр индивидуальных предпринимателей, после чего открыл в одном из банков счет, получил карту и подключил услугу «мобильный банк», заведомо зная, что пользоваться счетом он не будет. Данные, в том числе пин-код, он передал своему знакомому, который, как указывает ведомство, осуществлял незаконные валютные операции.
«Основанием к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном управлении.
Фото: Порт Амур
