ПАМЯТКА по недопущению использования НКО а целях финансированная терроризма

24.12.2018 15:06

Список терминов и сокращений:

НКО - некоммерческая организация;

ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;.

Бенефициар - физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО {руководители, сотрудники и др.);

- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей; |

- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

- использования программ/проектов НКО;

- деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют? |

НКО, партнер или бенефициар осуществляют;

- финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований; .

- материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

- финансовую, материальную или логистаческую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

- деятельность в зонах активной террористической угрозы;

- вербовку;

- деятельность, не соответствующую заявленной;

- имеют слабую систему управления;

- другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

- проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно - в Рекомендациях для НКО по ссылкам тшже);

- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении опюшений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;

- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

- осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

- не устанавливать отношения;

- сообпдггь в ФСБ России/МВД России/Росфинмонитортп’/Минюст России по телефонах! I горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где 9айти более подробную информацию?

Перючень террористов и экстремистов (действующий) - http://fedsftn.ru/documents/teiTorists-

I cata!og-portal-act

- Портал для НКО Минюста России - http://unro.miniust.ru/

- Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsim.ru/documents-nko

- Сайт МУМЦФМ - httDs://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnve-dokuraentv/fatf