Правила перевода денег ужесточили в Хабаровске
С 30 мая вступают в действие более строгие требования к переводу денежных средств. С последнего майского дня вводятся обновленные условия для осуществления переводов без необходимости открытия счета в банке. Как написали в Парламентской газете, эти изменения распространяются на переводы через специализированные сервисы, а также операции посредством банковских карт и электронных кошельков, владельцы которых прошли только базовую процедуру подтверждения личности. Новые условия направлены на ограничение потенциальных злоупотреблений при проведении анонимных транзакций, что должно усложнить попытки легализации незаконных доходов и финансирования запрещённых структур. Ранее такие операции не имели жёстких лимитов, позволяя обходить законодательные ограничения. Основные положения нововведений: — при отсутствии идентификации — возможен перевод до 15 тысяч рублей за одну операцию; — при упрощённой идентификации (требуются только паспортные сведения) — от 15 до 100 тысяч рублей; — после прохождения полной идентификации (паспорт, регистрационные данные, ИНН) — доступны переводы от 100 тысяч рублей и выше. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам безопасности и противодействия коррупции Анатолия Выборного, эти меры призваны существенно осложнить преступникам возможность использования анонимных платежей для финансирования преступных группировок: — Все, кто был заинтересован в анонимности ради финансирования экстремистских и террористических структур, исполнителей противоправных действий, не смогут больше пользоваться упрощёнными идентификационными процедурами. Использовать прежние схемы будет затруднительно, что серьёзно усложнит деятельность представителей преступного мира. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что для большинства граждан изменений не предвидится: — Ранее отсутствовал лимит по максимальной сумме, из-за чего возникали определённые злоупотребления. Нововведения созданы для того, чтобы навести порядок в расчётах, обеспечить поступление всех необходимых налогов в бюджет и бороться с неформальными схемами оплаты услуг.
