В Иркутской области перед судом предстанет обвиняемый в создании фирмы-однодневки
В ходе расследования, обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что получал ежемесячное вознаграждение за использование его персональных данных.
Следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) собраны доказательства виновности жителя Ангарска, создавшего фиктивную организацию для отмывания денежных средств.
Следственным отделом по расследованию организованной преступной деятельности против личности и собственности ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении группы так называемых криминальных банкиров. Их деятельность была пресечена летом прошлого года. При выяснении обстоятельств совершаемых деяний, сыщики установили 30-летнего жителя Ангарска, который зарегистрировал на себя юридическое лицо, являющееся одним из инструментов по обналичиванию денег. В частности, установлено, что указанная организация заключала фиктивные сделки в области строительства, после чего полученные снимала средства со счета и с учетом комиссии передавала заинтересованным лицам. При этом на самом деле никакой практической деятельности эта организация не вела.
В ходе расследования, обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что получал ежемесячное вознаграждение за использование его персональных данных.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации вместе с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
Если вина фигуранта дела будет доказана, суд вправе назначить ему наказание в виде крупного денежно штрафа либо исправительных работ на срок до двух лет.
Принятыми мерами юридическое лицо ликвидировано в установленном порядке.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
