В Иркутской области оглашен приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал
Директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства.
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора участникам группы.
В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».
Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.
Напомним, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.
Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.
Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионнов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).
Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
