Стало известно, какие переводы банки считают подозрительными
Согласно закону, финансовые учреждения должны контролировать все транзакциями свыше 600 тыс. рублей. Тем не менее заподозрить неблагонадежный перевод можно по иным признакам, не связанным только с суммой, пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.