Перед судом предстанут пятеро казанских обнальщиков, чей доход превысил 9 млн рублей
(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Перед судом предстанут пятеро казанских обнальщиков, чей доход превысил 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что группа из пяти лиц занималась на территории Казани незаконной банковской деятельностью. Размер их комиссии составлял от 8 до 14 процентов от суммы средств, перечисленных в безналичной форме.
Деньги клиентов, нуждавшихся в незаконном обналичивании, перечислялись на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставные лица. После этого средства переводили на банковские карты граждан и обналичивали.
В процессе обысков в офисах злоумышленников оперативники нашли 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухгалтерского учета, 15 смартфонов, 20 банковских карт, деньги и черновую бухгалтерию.
По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а также о 14 эпизодах незаконного образования юрлица.
Все подозреваемые находятся сейчас под домашним арестом. Дело передано на рассмотрение в Приволжский районный суд Казани.
