Правительство поручило Центробанку усилить контроль за финансовыми операциями россиян
Кабмин РФ поставил перед Центральным банком России задачу усилить до конца ноября 2022 года контроль банков за денежными операциями физических лиц, пишут «Известия».
Коммерческие банки обяжут выявлять операции с «необычно большим количеством» граждан - более десяти в день и более 50 в месяц. Подозрения должны вызывать более 30 транзакций в день одного человека с другими физлицами. Внимание банков привлекут операции между гражданами на сумму свыше 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц.
