Задержаны 6 руководителей и участников Finiko. Ущерб превысил 5 миллиардов рублей
Задержаны 6 руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Ущерб от действий злоумышленников превысил 5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны 6 руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.
По словам Волк, в ходе расследования выяснилось, что фигуранты вели деятельность в Татарстане и других регионах РФ с января 2018-го по июль 2021 года, рассказывая, что Finiko приносит высокую доходность, и привлекая в качестве инвесторов частных лиц. Злоумышленники заявляли, что гарантируют сверхприбыль в размере от 3% до 5% в день, предлагали клиентам конвертировать деньги в криптовалюту биткоин, переводить их на адреса криптокошельков, сгенерированных Finiko. Клиентов заверяли, что внутренняя валюта «Цифрон» соответствовала $ 1, хотя при этом переводы велись через специально созданные интернет-сайты.
«По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась», — добавила Волк.
Затем вкладчики перестали получить обещанный доход, вернуть свои вложения не смогли. Количество заявлений в настоящее время превышает 5 тыс., причем среди обманутых, кроме россиян, оказались граждане стран СНГ, Европы и Америки. «Сумма похищенных денежных средств составляет более 5 миллиардов рублей», — заявила представитель ведомства.
У подозреваемых было проведено более 70 обысков, изъяты документы и компьютерная техника. Ранее стало известно, что «вице-президент» финансовой пирамиды Finiko из Улан-Удэ Баир Самбуев отправлен под арест. Имя Самбуева фигурировало в черном списке, который основатель Finiko Кирилл Доронин передал следствию. В перечне 44 человека, которые, по мнению самого Доронина, незаконно привлекали в Finiko фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США). Самбуев был «вице-президентом» пирамиды, участвовал в прямых эфирах с Дорониным. Кроме того, до Finiko, как следует из информации в соцсетях, Самбуев был директором регионального подразделения фирмы Eskalat, которую также открыл Доронин.
