В Казани задержали нелегальных банкиров - их доход мог превысить 53 млн рублей
В Казани задержаны трое подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в МВД по РТ.
По версии следствия, задержанные, не имея регистрации и лицензии на осуществление банковских операций, переводили деньги на счета подконтрольных фирм по фиктивным предлогам, например, якобы за выполнение строительных работ. Они обналичивали полученную сумму, забирали себе 12%, а остальное наличными возвращали клиенту.
