Лениногорская городская прокуратура требует устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Лениногорская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Поддержка». В ходе проверки установлено, что ООО «Поддержка», осуществляя операции с денежными средствами или иным имуществом, не проводит идентификацию клиентов. По результатам проверки прокуратура возбудила в…