Организатора незаконных игр в Кирове обвинили в отмывании денег
Мужчина легализовал доход в миллион рублей В Кирове возбуждено дело об отмывании более 1 млн рублей через финансовые операции. Об …
Сообщение Организатора незаконных игр в Кирове обвинили в отмывании денег появились сначала на Новый Вариант.
Мужчина легализовал доход в миллион рублей
В Кирове возбуждено дело об отмывании более 1 млн рублей через финансовые операции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.
В августе этого года в Кирове выявили сеть незаконных игорных клубов. Всего закрыли восемь точек. По версии следствия, их организовали четыре кировчанина. Азартные игры проводились с марта 2019 года с помощью интернета. Было возбуждено уголовное дело. Следователи подсчитали, что злоумышленники незаконно заработали не менее шести миллионов рублей.
Пока шло следствие, выяснилось, что один из организаторов легализовал доход в размере одного миллиона рублей. Сделал он это путем незаконной передачи денежных средств посредством финансовых операций подконтрольному ему индивидуальному предпринимателю.
По факту легализации более миллиона рублей, добытых преступным путем, следователи возбудили уголовное дело — ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Сейчас проводится расследование.
Сообщение Организатора незаконных игр в Кирове обвинили в отмывании денег появились сначала на Новый Вариант.
