В Лесном участились случаи предоставления гражданами своих документов за вознаграждение преступникам для создания «левых» фирм и обналичивания «грязных денег», полученных, в том числе, путём телефонного…

В Лесном участились случаи предоставления гражданами своих документов за вознаграждение преступникам для создания «левых» фирм и обналичивания «грязных денег», полученных, в том числе, путём телефонного мошенничества

В последнее время участились случаи, когда граждане предоставляют свой паспорт для создания коммерческих организация, получая за это вознаграждение, — рассказали в прокуратуре Лесного, — Предоставляя свой паспорт и подписывая учредительные документы, гражданин автоматически становится соучастником создания «фирм-однодневок» и попадает под понятие «подставное лицо».

«Подставное лицо» (на сленге — «дроп» или «дроппер») — это лицо, которое выступило в качестве учредителя и руководителя юридического лица за вознаграждение или без него и у которых отсутствует цель управления им, а также лица, которые являются учредителями юридического лица или органами управления и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены сведения о них в ЕГРЮЛ.

«Дроп» — это подставное физическое лицо, оформившее на себя средства платежей (банковские пластиковые карты, банковские счета, электронные кошельки, криптокошельки и пр.) и/или зарегистрировавшее себя в качестве индивидуального предпринимателя (МП) и/или директора и/или учредителя юридического лица без цели реального участия в предпринимательской деятельности с последующей передачей (сбытом) третьим лицам за денежное вознаграждение или иные материальные или нематериальные ценности электронных средств, предназначенных для управления своими средствами платежей и/или банковскими счетами и финансовой деятельностью оформленных на него организаций и/или индивидуального предпринимателя.

К «дропам» также относятся физические лица, предоставившие свои персональные данные и документы для идентификации при проведении финансовых операций с наличными денежными средствами, принадлежащими третьим лицам и в их интересах.

За представление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, установлена уголовная ответственность по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде:

• штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года,
• либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов,
• либо исправительных работ на срок до двух лет.

В надзорном ведомстве отметили, что одновременно с предоставлением паспорта для регистрации юридического лица граждане зачастую оформляют и передают иным лицам электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что установлена уголовная ответственность по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде:

• принудительных работ на срок до 5 лет
• либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Субъектами данных преступлений являются лица, достигшие 16-летнего возраста (с этого возраста они понесут уголовную ответственность в полном объёме). Кстати, по данным исследования Российского университета правосудия, значительная часть «дропов», чьи банковские счета, пластиковые карточки, фирмы и ИП используются в незаконных финансовых схемах — молодежь в возрасте до 23-х лет (преимущественно 18-20 лет). Данные лица, как правило, осознанно и за материальное вознаграждение предоставляют неустановленным лицам свои персональные данные и документы, при этом не понимая возможных негативных последствий дальнейших событий, прежде всего, для себя и государства.

В прокуратуре отметили, что в текущем периоде 2024 года на территории городского округа «Город Лесной» выявлено и поставлено на учет 12 преступлений по ст. 173.2 УК РФ, 14 преступлений по ст. 187 УК РФ, совершенных жителями города.