Две финансовые пирамиды ликвидированы в Орловской области
На удочку финансовых мошенников, действовавших в регионе под вывесками КПК «Сберегательный союз» и КПК «Финанс Инвест» попались более 150 человек.
Сейчас уголовные дела в отношении организаторов
финансовых пирамид рассматриваются в суде.
В отношении еще одного юрлица с признаками
финансовой пирамиды сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.
Деятельность большинства «нелегальных»
финансистов осуществляется в сети Интернет. Популярны телефонные обзвоны потенциальных жертв.
На сайте Банка России размещен СТОП – лист
компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включены уже три организации Орловской области: ООО «Финтерика», Ломбард скупка займ распродажа и ООО «Микрокредитная компания «ЗАЙМЫ – ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ». Указанные компании сейчас деятельность не ведут.
Отметим, что за 1 полугодие 2024 года Банк
России выявил на территории Российской Федерации 1021 нелегального кредитора, 1723 финансовые пирамиды, а также 724 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.