«Отмывальщиков» денег через банковские карты выведут на чистую воду
Утвержден законопроект, согласно которому банковские операции будут контролироваться
Выпущенные в некоторых зарубежных государствах банковские карты окажутся под "прицелом". Операции, проводимые по ним, будут контролироваться.
Такой законопроект приняли депутаты Госдумы в третьем чтении. Инициировало проект российское правительство.
Направлен законопроект в первую очередь на то, чтобы пресечь возможность коррупционерам и мошенникам "отмывать" деньги, которые были полученные нечестным способом. А также, чтобы пресечь финансирование терроризма, пишет ТАСС.
Таким образом, физические лица, во время снятия наличных с банковской карты иностранного финансового учреждения, будут проверяться, и их операция без внимания не останется.
Каждую подобную операцию будут фиксировать, и направлять данные о ее совершении в Росфинмониторинг.
О каких конкретно иностранных государствах идет речь, не озвучивается.
Карина Красилова