Группу лиц в Дагестане обвиняют в «отмывании» десятков миллионов рублей на жилье для молодежи
МАХАЧКАЛА, 16 сентября – РИА «Дагестан». Прокуратурой РД утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора государственного бюджетного учреждения РД «Дирекция молодёжных жилищно-строительных программ», гендиректора коммерческих организаций и фактического руководителя жилищно-строительного кооператива по фактам финансовых махинаций с целевыми денежными средствами. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Прокуратуры РД.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются: в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ); неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в 2018 году, указанные лица в составе организованной группы, в целях придания правомерного вида денежным средствам, приобретенным в результате ранее совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), совершили финансовые операции и другие сделки с приобретенными преступным путем денежными средствами в сумме более 10,5 млн рублей в целях их легализации.
Кроме того, в 2017-2018 годах директор учреждения, зная о поступлении субсидий в размере 58 млн рублей для предоставления целевых займов участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей в РД на 2016-2018 годы», незаконно направил их не по целевому назначению, а на исполнение ранее заключенных дирекцией контрактов.
Уголовное дело прокуратурой направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
В пресс-службе отметили, что на стадии судебного рассмотрения также находится уголовное дело по обвинению указанных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются: в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ); неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в 2018 году, указанные лица в составе организованной группы, в целях придания правомерного вида денежным средствам, приобретенным в результате ранее совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), совершили финансовые операции и другие сделки с приобретенными преступным путем денежными средствами в сумме более 10,5 млн рублей в целях их легализации.
Кроме того, в 2017-2018 годах директор учреждения, зная о поступлении субсидий в размере 58 млн рублей для предоставления целевых займов участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей в РД на 2016-2018 годы», незаконно направил их не по целевому назначению, а на исполнение ранее заключенных дирекцией контрактов.
Уголовное дело прокуратурой направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
В пресс-службе отметили, что на стадии судебного рассмотрения также находится уголовное дело по обвинению указанных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
