Жительница Махачкалы уличена в отмывании денег, приобретенных преступным путем
МАХАЧКАЛА, 10 ноября – РИА «Дагестан». По материалам, поступившим из ФСБ России и УЭБиПК МВД по РД, возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщает пресс-служба СК по РД.
По версии следствия, подозреваемая в сентябре 2020 года представила в Министерство образования и науки РД заявку о предоставлении ей в 2021 году субсидии для финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования детским садам, расположенным в Махачкале, в том числе лицензию на право оказания образовательных услуг и не соответствующие действительности списки воспитанников детских садов на 1020 детей.
По результатам рассмотрения заявки на расчетный счет подозреваемой были перечислены денежные средства в сумме более 43 млн рублей. После поступления денег подозреваемая какую-либо деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования не осуществляла, а для придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению совершила ряд финансовых операций, направленных на их легализацию (отмывание).
Так, подозреваемая осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве платы за игрушки и канцелярские принадлежности, которые в последующем перепродавала, а денежные средства присваивала себе. Всего в указанный период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 23,5 млн рублей.
«Подозреваемая задержана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в Следственном управлении региона.
Фото: пресс-служба СК по РД
