СК предъявил обвинения девятерым соучастникам хищений в «Промсвязьбанке»
Следственный комитет (СК) предъявил обвинения соучастникам организованной группы, которую создали экс-председатель правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев и его брат Алексей для хищения денег банка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены девять соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Растрата», - сказала собеседница агентства.
Согласно версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления «Промсвязьбанком» из-за выявленных Центральным банком РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения средств финорганизации. Они вовлекли установленных следствием восьмерых бывших сотрудников организации и иностранного гражданина.
По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции «Промсвязьбанка» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО PSB Finance S.A. UNDT, работа которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.
«После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд руб. и 505,6 млн долл. с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд руб. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций», - пояснила Петренко.
Из установленных соучастников преступления задержаны пятеро. В ближайшее время им планируют избрать меру пресечения. Остальные объявлены в розыск. Обвиняемые братья Ананьевы тоже находятся в международном розыске. Кроме того, следствие вместе с ФСБ, полицией и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб., на которое наложен арест. В рамках предварительного следствия будет также устанавливаться имущество соучастников преступления для наложения ареста.
«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление роли каждого из обвиняемых в совершенном преступлении, а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы», - заключила официальный представитель СК России.
