СК завершил расследование нового дела о хищении средств «ДС-Банка»
Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о хищении средств «ДС-Банка». Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе СК РФ.
«Главным следственным управлением СК России завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств КБ «ДС-Банк». В числе обвиняемых - фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, бывший председатель правления банка Светлана Егорова. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч. 4 ст. 160 («Растрата») УК РФ», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что уголовное дело в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Торутевой передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
По данным следствия, Клеблеев и фактический собственник банка Шахид Исмаилов создали организованную группу, в которую вошли их доверенные помощники Вергизов и Торутева, бывший председатель правления Егорова и другие. В 2015-2016 годах они под видом выдачи кредитов перевели находившиеся на корреспондентском счете «ДС-Банка» 585 млн руб. на счета подконтрольных им подставных фирм. Не менее 350 млн руб. из указанной суммы было направлено на покупку 100% долей в уставном капитале КБ «Евростандарт».
В апреле-июле 2020 года девять фигурантов дела были уже приговорены к срокам от четырех до 8,5 года колонии. Однако впоследствии, уже после вынесения приговора в отношении Егоровой, Вергизова, Клеблеева и Исмаилова, было возбуждено еще одно уголовное дело об отмывании денег, полученных ими в результате хищения через покупку долей в уставном капитале банка «Евростандарт».
В СК отметили, что в Черногории в данный момент задержан объявленный в международный розыск Шахид Исмаилов, запрошена его экстрадиция в РФ.
