В Красногорске задержаны нелегальные банкиры

Они провели незаконные финансовые операции на 150 млн рублей

В Красногорске полицейские задержали банкиров, которые занимались незаконной финансовой деятельностью. Среди задержанных – двое мужчин и женщина. По предварительным данным, они совершили нелегальные финансовые операции на сумму порядка 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы», - уточнили в ведомстве.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли денежные средства, а также финансовые документы и печати различных организаций. Кроме того была обнаружена компьютерная техника и документы, связанные с фиктивной регистрацией юрлиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.