В России полностью начала работать платформа «Знай своего клиента»
Сервис поможет банкам в режиме онлайн получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам
Центральный банк России в полном объеме запустил работу антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). Данный сервис позволит банкам в режиме онлайн получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Всем российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям присвоят один из трех уровней риска – высокий, средний и низкий. Центробанк России в конце декабря приступил к тестированию этой платформы с кредитными организациями. Тогда к платформе в пилотном режиме подключились четыре десятка банков, среди них большинство системно значимых. В конце марта регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе в пилотном режиме.
Напомним, с 1 июля в Москве действует новый экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса. Планируется, что этот режим значительно упростит работу микробизнеса города.
