Суд в Москве рассмотрит дело двух лжебанкиров о незаконном заработке почти на 108 млн руб.
Главное следственное управление ГУ МВД России по столице завершило расследование уголовного дела двоих мужчин 33 и 69 лет, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
«В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигуранты, не имея лицензии и используя расчетные счета подконтрольных им организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по транзиту, переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц», - сказали в ведомстве.
В качестве вознаграждения за свои услуги обвиняемые брали 14% от суммы денег, поступивших на лицевые счета подконтрольных фирм. С 2018 по 2020 годы фигуранты незаконно заработали почти 108 млн руб.
На данный момент уголовное дело о незаконной банковской деятельности с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
