Суд в Москве признал виновными пятерых фигурантов дела о выводе из РФ валюты на 126 млрд руб.
Вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном выводе из Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте на сумму более 126 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»)», - говорится в сообщении.
В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Республика Молдова) фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский Экспресс» - Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» - «Кредитинвест» - Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков - Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
С июня 2013 года по май 2014 года вышеперечисленные лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Общая сумма выведенных средств превысила 126 млрд руб.
«Обвинение в суде поддерживал представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду признать указанных лиц виновными в инкриминированных преступлениях и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы. Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил Коркину и Соболеву наказания в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн руб., с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев», - говорится в сообщении.
Кроме того, Пахомов приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн руб. и с ограничением свободы сроком на один год. Юсупов - к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб. и с ограничением свободы сроком на один год и четыре месяца. Шарипова - к 15 годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. и с ограничением свободы сроком на один год.
Также судом удовлетворено предложение о конфискации в доход государства имущества, фактическими владельцами которого являются Платон, Коркин, Соболев и Пахомов (36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд руб., а также денежные средства, ювелирные изделия и транспортные средства, изъятые в ходе обысков по месту жительства злоумышленников).
«В отношении Плахотнюка и Булгучева уголовное дело выделено в отдельное производство, они находятся в розыске. В отношении Елены Платон, Григорьева и Кузьмина ранее уже состоялись приговоры. В отношении Вячеслава Платона уголовное дело слушается в суде заочно», - добавили в Генпрокуратуре.
