Направлено в суд уголовное дело о совершении валютных операций по переводу более 5,2 млрд рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 участников организованной преступной группы, жителей столичного региона, а также двоих иностранных граждан. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)
