Банки станут контролировать операции с драгметаллами
Банки станут контролировать операции с драгметаллами. Минфин и Росфинмониторинг готовят закон, по которому банки будут обязаны контролировать операции с драгметаллами, камнями и ювелирными изделиями. Об этом сообщили "Известия". Цель - уменьшить теневой оборот в отрасли. Сейчас банки могут сами проверять источники происхождения ценностей у клиентов и сообщать Росфинмониторингу о подозрительных операциях с изделиями. При риске отмывания средств оповещаются правоохранительные структуры. В ряде банков инициативу не поддерживают. Отмечается, что для обязательных проверок потребуется новое ПО и бизнес-процессы.. Банки РФ хотят обязать контролировать операции с драгметаллами - СМИ. Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, которым предполагается обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы, подготовленные к правительственному часу 12 июля. Как пишет издание, операции с драгоценностями...
