Бизнесмена будут судить в Москве по делу о преднамеренном банкротстве и сокрытии имущества фирмы
В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство и сокрытие имущества своей фирмы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя и по совместительству директора коммерческой организации в преднамеренном банкротстве, а также отчуждении и сокрытии имущества возглавляемой им компании», – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что обвиняемый в период с 2015 по 2017 год заключил с самим собой несколько фиктивных договоров беспроцентного займа и перевел со счета управляемой компании на свои счета свыше 33 млн руб.
Противоправные действия фигуранта привели к неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также оплатить налоги и сборы в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации, что привело к преднамеренному банкротству организации.
Кроме того, в 2016 году обвиняемый совершил ряд неправомерных сделок, которые были направлены на отчуждение, а также на сокрытие сведений о местонахождении имущества фирмы общей стоимостью почти 1,5 млн руб. При этом фигурант достоверно знал о наличии у возглавляемой им компании неисполненных требований налогового органа, а также об определении Арбитражного суда Москвы о взыскании задолженности перед другим юридическим лицом по договору оказания услуг.
«В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 196, а также ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.
