Главу фирмы и учредителя биржи задержали в Москве по делу о выводе 45 млн руб. за рубеж
Столичные полицейские задержали генерального директора частной компании и учредителя универсальной товарной биржи по делу о выводе за рубеж более 45 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым в настоящее время предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации. К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления», – рассказал Васенин.
По версии следствия, участники организованной группы при помощи расчетных счетов подконтрольных организаций осуществляли теневые финансовые операции по переводу денег в иностранной валюте и в российских рублях на счета фирм-нерезидентов и резидентов РФ, сред которых была компания, осуществляющая биржевую деятельность на территории Казахстана. Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, имеющие полномочия агента валютного контроля, поддельные документы, связанные с исполнением договоров поставки биржевых товаров с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Отмечается, что в результате незаконных действий обвиняемых за пределы России было выведено более 45 млн руб.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Суд избрал учредителю меру пресечения в виде подписки о невыезде, генеральный директор был оставлен под домашним арестом.
