Незаконный вывод денег за границу: пресечение и выявление схемы

Незаконный вывод денег за границу: пресечение и выявление схемы. В Москве сотрудники полиции успешно пресекли незаконную деятельность организованной группы граждан, которая занималась выводом средств за границу. В результате их действий удалось вывести более 1 миллиона евро. Об этом информирует телеграм-канал "МВД Медиа". Представитель МВД РФ, Ирина Волк, сообщила, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России в сотрудничестве с представителями Шереметьевской таможни прекратили незаконную деятельность организованной группы, чьи участники были обвинены в незаконном выводе денег за границу. По предварительным данным, группа предоставляла фальшивые документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта, в одну из коммерческих кредитных организаций. Затем фигуранты отправляли деньги на счет нерезидента России. Как отмечает Ирина Волк, благодаря этой схеме злоумышленникам удалось вывести за границу более 1 миллиона евро. В ходе оперативных действий сотрудники полиции и представители ФТС...