Количество нелегальных организаций в столичном регионе снизилось на 52% в январе–июне
В столичном регионе в январе – июне на 52% снизилось число субъектов, ведущих нелегальную финансовую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
«За первое полугодие 2024 года в Московском регионе выявлено 77 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество нелегальных субъектов значительно снизилось в том числе из-за перехода компаний в интернет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что среди нелегальных организаций лидируют «черные» кредиторы. В Московской области было выявлено 22 подобные организации, они предоставляют займы без соответствующей лицензии и могут применять неправомерные методы взыскания задолженности. В офлайн-сегменте они работают в основном под видом ломбардов и комиссионных магазинов. Нередко нелегальные кредиторы используют схему «возвратного лизинга» и все чаще выстраивают цепочки компаний с взаиморасчетом, чтобы клиенту впоследствии было сложнее доказать погашение займа.
Также в столичном регионе было выявлено четыре проекта с признаками финансовой пирамиды. В последнее время такие организации привлекают деньги граждан в криптовалютах, это позволяет им сохранять анонимность. Нередки и случаи, когда злоумышленники маскируют свои пирамиды под экономические игры в интернете, обещая якобы доход от инвестиций. В итоге разработчики просто исчезают с вложениями игроков.
«За первое полугодие 2024 года был ограничен доступ более чем к 8 тыс. ресурсов в интернете, которые принадлежали «нелегалам». Потенциальная аудитория этих ресурсов составила более 23 млн пользователей», – подчеркнули в ведомстве.
Информация о нелегальных субъектах вносится в предупредительный перечень Банка России, в настоящее время в нем числится более 15 тыс. организаций. Список обновляется ежедневно.
