Нижегородская прокуратура пресекла нелегальную сделку по обналичиванию 4,8 млн рублей
Нижний Новгород. 23 ноября. НТА-Приволжье – Прокуратура Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что нижегородской организацией "Тринити Групп" в рамках исполнительного производства, стороной которого она не является, произведена оплата несуществующей задолженности в размере свыше 4,8 млн. рублей.
Также удалось установить, что данная организация является недобросовестным участником гражданских правоотношений и выступает фигурантами схем по обналичиванию денежных средств в обход банковских механизмов, что позволило скрыть их от государственного, финансового и налогового контроля, и тем самым причинить ущерб государству.
В связи с этим прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании сделки недействительной и обращении в доход государства полученных по ней денежных средств.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Денежные средства в сумме 4,8 млн рублей фактически взысканы и перечислены в бюджет Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, прокуратура Нижегородской области взыскала в доход государства более 2,7 млн рублей от незаконной сделки по обналичиванию денег.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что нижегородской организацией "Тринити Групп" в рамках исполнительного производства, стороной которого она не является, произведена оплата несуществующей задолженности в размере свыше 4,8 млн. рублей.
Также удалось установить, что данная организация является недобросовестным участником гражданских правоотношений и выступает фигурантами схем по обналичиванию денежных средств в обход банковских механизмов, что позволило скрыть их от государственного, финансового и налогового контроля, и тем самым причинить ущерб государству.
В связи с этим прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании сделки недействительной и обращении в доход государства полученных по ней денежных средств.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Денежные средства в сумме 4,8 млн рублей фактически взысканы и перечислены в бюджет Российской Федерации.
Как сообщалось ранее, прокуратура Нижегородской области взыскала в доход государства более 2,7 млн рублей от незаконной сделки по обналичиванию денег.
