Группа казанцев ответит перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности
Группа казанцев ответит перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в СУ СК по республике, в период с 2019 по 2022 год восемь жителей региональной столицы, используя реквизиты почти двух десятков организаций, осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Согласно информации, злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств граждан. За время работы участники преступной группы получили доход на сумму свыше 54 млн рублей.
В зависимости от роли злоумышленники обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Отмечается, что деятельность нелегальной финансовой организации была пресечена сотрудниками СУ СК и УЭБиПК МВД по республике Татарстан.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жительница Казани похитила 2 млн рублей под видом передачи взятки суду.
Как сообщили в СУ СК по республике, в период с 2019 по 2022 год восемь жителей региональной столицы, используя реквизиты почти двух десятков организаций, осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Согласно информации, злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и обналичивание денежных средств граждан. За время работы участники преступной группы получили доход на сумму свыше 54 млн рублей.
В зависимости от роли злоумышленники обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), отмывании денежных средств (ст. 174 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Отмечается, что деятельность нелегальной финансовой организации была пресечена сотрудниками СУ СК и УЭБиПК МВД по республике Татарстан.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что жительница Казани похитила 2 млн рублей под видом передачи взятки суду.
