Группу нелегальных банкиров задержали в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
УФСБ России по Нижегородской области совместно с Главным управлением МВД России по региону выявили и пресекли деятельность межрегиональной группы лиц, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, было установлено, что с 2021 года сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также другие лица, используя подконтрольные компании, занимались незаконными банковскими операциями в Нижегородской, Самарской, Владимирской областях и Чувашской Республике.
Преступники получали комиссионные в размере не менее 16% от каждой транзакции, поступившей на счета фиктивных организаций. В результате их незаконных действий общий доход составил свыше 31 млн рублей. Возбуждено уголовное дело
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в рамках расследования в домах и офисах фигурантов уголовного дела проведено 28 обысков. В результате были обнаружены и изъяты 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации, компьютеры и другие предметы, которые могли служить доказательством незаконной банковской деятельности.
Предполагаемые организаторы и их сообщники были задержаны. Злоумышленникам грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, было установлено, что с 2021 года сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также другие лица, используя подконтрольные компании, занимались незаконными банковскими операциями в Нижегородской, Самарской, Владимирской областях и Чувашской Республике.
Преступники получали комиссионные в размере не менее 16% от каждой транзакции, поступившей на счета фиктивных организаций. В результате их незаконных действий общий доход составил свыше 31 млн рублей. Возбуждено уголовное дело
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, в рамках расследования в домах и офисах фигурантов уголовного дела проведено 28 обысков. В результате были обнаружены и изъяты 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации, компьютеры и другие предметы, которые могли служить доказательством незаконной банковской деятельности.
Предполагаемые организаторы и их сообщники были задержаны. Злоумышленникам грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
