Дело замов Тулеева: миллиардные долги и резолюция губернатора о «передаче в СМИ»
В процессе по делу замов Тулеева оглашают письменные доказательства. Какие суммы фигурируют в уставах, договорах и бухотчетах угольных предприятий Кузбасса? У кого в деле «особо крупный размер»? Разница подходов собственников к ведению бизнеса в цифрах и документах в очередном отчете Тайги.инфо.
В середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве у собственника шахты АО «Разрез Инской» Антона Цыганкова 51% акций стоимостью более миллиарда рублей были задержаны восемь человек: заместители губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, миллиардер из списка Forbes Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелёв.Семеро из восьми подсудимых находятся под домашним арестом, а генерал-лейтенант Калинкин в СИЗО. Обвинение предъявлено по ч.3 ст. 163 УК РФ за вымогательство организованной группой в особо крупном размере. Миллиарды «Разреза Инского» «По данным следствия, рыночная стоимость 51% акций АО „Разрез Инской“ составляет не менее 1 млрд. рублей, что в соответствии с законодательством является особо крупным размером», — заявила и.о. руководителя управления СКР по связям со СМИ Светлана Петренко 14 ноября 2016 года. 31 октября 2018 года на первом заседании по делу представитель прокуратуры назвал новую стоимость акций: 256 тыс. рублей и права на имущество предприятия балансовой стоимостью 2,8 млрд. 131043 Экономическую экспертизу следствие не проводило. Чтобы как-то установить в суде рыночную стоимость предмета посягательства — 51% акций шахты «Разрез Инской», сторона защиты оглашает все бухгалтерские и финансовые документы предприятия, имеющиеся в материалах дела, едва ли, не за десять лет деятельности. Это бесчисленные договоры с контрагентами, банками, кредиторами, перечислять их все не имеет большого смысла, поэтому остановимся на тех, из которых можно хоть что-то понять. В 2013—2014 году АО «Разрез Инской» многократно выступает ответчиком в арбитражном суде из-за просрочек выплат контрагентам. Компании «Спецпромавтоматизация», «Сибтранссервис» и «Технострой» банкротят «Разрез Инской». Согласно выписке из бухгалтерского баланса за 2015 год «Разрез Инской» имел долгосрочные обязательства на 7,668 млрд рублей и краткосрочные обязательства на 3,992 млрд рублей. Убытки от продаж составили 306,56 млн рублей, убытки предприятия в целом — 1,729 млрд рублей. Расшифровки строк бухгалтерского баланса АО «Разрез Инской» по состоянию на 31 декабря 2015 года за подписью генерального директора предприятия Андрея Месяца: остаточная балансовая стоимость «Разреза Инского» — 2,999 млрд рублей; нематериальные поисковые активы — 67,048 млн рублей; расходы будущих периодов — 662,375 млн рублей; отложенные налоговые активы — 1 507, 548 млн. рублей; дебиторская задолженность — 543,729 млн руб; задолженность по долгосрочным кредитам и займам — 7,582 млрд рублей, по краткосрочным кредитам и займам — 2,274 млрд рублей. 31 декабря 2016 года. Данные информационной системы СПАРК. Выручка А О «Разрез Инской» от продажи угля — 237,01 млн рублей, чистая прибыль — 210,619 млн рублей, чистые активы — «минус» 4,746 млрд рублей. 145606 Непокрытый убыток АО «Разрез Инской» за 2012 год — 1,094 млрд рублей, 2013 год — 1,939 млрд рублей, 2014 год — 4,230 млрд рублей, 2015 год — 6,155 млрд рублей, 2016 год — 5,945 млрд рублей. Долгосрочные кредиты и займы АО «Разрез Инской» на 2012 год — 2,839 млрд рублей, 2013 год — 3,724 млрд рублей, 2014 год — 6,246 млрд рублей, 2015 год — 7,582 млрд рублей, 2016 год — 6,723 млрд рублей. Краткосрочные кредиты и займы АО «Разрез Инской» на 2012 год — 407 млн рублей, 2013 год — 800 млн рублей, 2014 год — 1,311 млрд рублей, 2015 год — 2,247 млрд рублей, 2016 год — 2,238 млрд рублей. Кредиторская задолженность АО «Разрез Инской» на 2012 год — 816 млн рублей, 2013 год — 875 млн рублей, 2014 год — 1,066 млрд рублей, 2015 год — 1,592 млрд рублей, 2016 год — 1,994 млрд рублей. 28 июня 2016 года. Справка заместителя главного бухгалтера АО «Разрез Инской» Натальи Семененко свидетельствует о задолженности по зарплате за март 2016 года — 15,671 млн рублей, за апрель — 22,389 млн рублей, за май — 23,824 млн рублей. Численность работников — 830 человек Согласно справке от 16 августа 2016 года задолженность АО «Разрез Инской» по заработной плате за июль (на 16 августа 2016 года) составляет 38,423 млн рублей, задолженность по выслуге лет — 15,818 млн рублей, задолженность в бюджет и внебюджетные фонды 260,241 млн рублей, кредиторская задолженность 1,494 млрд рублей, задолженность по кредитам и займам 9,579 млрд рублей, дебиторская задолженность — 467,402 млн рублей, из них — нереальная ко взысканию задолженность шахты «Колмогоровской-2» и «УК Промуглесбыт» — 394,990 млн руб. Документ составлен Натальей Семененко Сколько стоит социальное сотрудничество в Кузбассе? В процессе огласили условия соглашения о социальном сотрудничестве между администрацией Кемеровской области и ООО «Западно-Сибирская угольная компания», принадлежавшей Александру Щукину, предпринимателю со 195 строки Forbes (в 2016 году). Напомним, суд установил, что за восемь месяцев 2016 года Щукин по просьбам аппарата губернатора перечислил на стабилизацию и улучшение социальной ситуации в регионе 200 млн рублей. Возможно, столь высокая социальная ответственность Щукина была связана с тем, что если в нужный момент он не переводил деньги в фонд «Милосердие», Ростехнадзор внезапно останавливал его шахты «Грамотеинскую» и «Полосухинскую». 151404 Соглашение социальном о сотрудничестве коллегии администрации Кемеровской области и ООО «Западно-Сибирская угольная компания» на 2015 год подписали Аман Тулеев и Александр Щукин. Соглашение предусматривает, в числе прочего, выделение «ЗапСибУглем» в 2015 году на инвестпрограммы 1,138 млрд рублей, на вложения в охрану труда — 128,2 млн рублей, на обеспечение соцпрограмм Кемеровской области 20 млн рублей, средства на компенсации семьям погибших шахтеров — по 2 млн рублейв дополнение к обязательным выплатам, на социальные нужды пенсионеров и малолетних — по 10 млн рублей, средства на экологические программы и энергосберегающие мероприятия, на повышение квалификации и на обязательную диспансеризацию сотрудников, расходы на антитеррористическую защищенность шахт и на создание в СМИ положительного образа шахтерского труда, на празднование Дня шахтера — 10 млн рублей, 8000 тонн пайкового угля, создание 40 высокотехнологичных рабочих мест, а также10 млн рублей на дополнительные соцпрограммы области. Подобное соглашение в 2014 году содержало в качестве обязательств условия по объему инвестиционных вложений 985,6 млн рублей и вложений в промышленную безопасность 360,9 млн рублей, 30 млн рублей на соцпрограммы области и остальное — по списку. В 2013 году объем инвествложений составлял 1 млрд рублей, вложения в промбезопасность — 200 млн рублей, на соцпрограммы обладминистрации — 32 млн рублей и прочее. Щукин также оказывал содействие администрации Тулеева в случае возникновения проблем на крупных промышленных предприятиях (В процессе огласили прослушку телефонного разговора, где Щукин говорит заместителю Тулеева Иванову: «Вот смотри, вот смотри! Я тебе просто скажу, я тебе скажу: „НКВЗ“ [Новокузнецкий вагоностроительный завод] помог, да? 200 миллионов дал! „КВОиТ“ [Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов] забрал? Забрал! Стройку дурацкую всю забрал! Все!» — прим. Тайги. инфо) Акционер, который не интересовался ситуацией Единственный потерпевший по делу замов Тулеева юрист Антон Цыганков все последние годы опасается за свою жизнь и находится под государственной защитой, а заседания с его участием суд проводит в закрытом режиме. Поэтому о его показаниях остается догадываться по обрывкам реплик, произнесенных в процессе. Например, из ходатайства защиты Сергея Калинкина известно, что Цыганков Калинкина в показаниях не упоминал. 146110 Александр Данильченко и его адвокат обратили внимание суда на переписку Цыганкова с сотрудницей «ОУК Менеджмент» Светланой Ичетовкиной от 7 июля 2016 года. Ичетовкина отправляла Цыганкову постановление от 20 июня 2016 года Тюменского Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу А27−15378 за 2013 год. По словам стороны защиты, переписка свидетельствует, что Цыганков поддерживал связь с «ОУК Менеджмент» и «опровергает версию потерпевшего о том, что он не интересовался, как акционер, ситуацией на „Разрезе Инском“». Мог ли Антон Цыганков не знать, что на принадлежащей ему шахте более 800 шахтеров месяцами не получают зарплату, и совершенно неожиданно для себя оказаться в следственном комитете? Новокузнецкий оперуполномоченный Алексей Долбня, который помогал Цыганкову добраться до Кемеровского С У СКР, свидетельствовал в суде, что юрист по дороге «предположил, что его вызывают в связи с невыплатой заработной платы». Документы, оглашенные в процессе указывают, что плотную связь с ЗАО «Разрез Инской» Антон Цыганков поддерживал на протяжении нескольких лет, а за две недели до задержания, как акционер, знакомился с финансовыми результатами шахты, подписывал годовой отчет и общался с ее непосредственными руководителями Гайдиным и Месяцем. Приведем коротко основные письменные доказательства, подтверждающее то, что Цыганков был не совсем номинальным акционером, а оказывал определенные услуги разрезу. 149199 Так, согласно справкам 2НДФЛ Антона Цыганкова его работодателями в 2013—2015 годах являлись управляющие компании «УК Промуглесбыт» и «УК Промуглесбытсервис», которые осуществляли руководство шахтой «Разрез Инской». Согласно оглашенным договорам руководство разреза, как и говорили ранее свидетели, не могло принимать самостоятельно никаких финансовых решений, поскольку ООО «ОУК Менеджмент», как и ранее «УК Промуглесбыт» и «УК Промуглесбытсервис», вело за разрез переговоры, реализовывало угольную продукцию шахты, контролировало исполнение обязательств перед разрезом, перечисляя на разрез денежные средства, достаточные для покрытия расходов 20 июля 2015 года. Договор займа между «ОУК Менеджмент» и Антоном Цыганковым на 19,5 млн рублей под 9.1% годовых до 31 декабря 2015 года включительно. Напомним, в 2012 году УК «Промуглесбыт» заключила контракт на поставку «Разрезу Инскому» комплектующих для польского очистного комбайна с неким ООО «Балтика». Комплектующие были поставлены, «Разрез Инской» перечислил «Балтике» 60 млн рублей, но 60 млн рублей были перечислены не ООО «Балтика», которое поставило запчасти, а ООО «Балтика» с другим ИНН, деньги растворились на счетах фирм- однодневок. В 2015 году «Балтика», которая не получила деньги, стала банкротить «Разрез Инской» и отбирать необходимый для работы шахты комбайн. Цыганков, юридически будучи никем для «УК Менеджмент», взял у Гайдина в кредит 19,5 млн рублей, купил и возглавил злополучную «Балтику» с принадлежащим ей комбайном. (Строка № 915 бухгалтерского баланса за 2016 год показывает: комбайн горный очистной KSW — начальная стоимость 80,004 млн рублей, остаточная стоимость не указана, суммарный износ на последнюю отчетную дату 100%. Прохождение горно-геологического нарушения «убило» комбайн полностью — прим. Тайги. инфо). 144643 29 июня 2016 года. Годовой отчет акционеров. Присутствуют Месяц, Роут, Цыганков. Цыганков — единственный голосующий акционер. Он утверждает отчет о прибыли-убытках и голосует за нераспределение прибыли и невыплату дивидендов, продляет полномочия Совета директоров в составе: Гайдин, Копытов, Лыбин, Румянцев, Горин. Электронная почта Антона Цыганкова с 15 мая 2016 года по 9 августа 2017 года содержит 875 почтовых отправлений. Среди них три письма от 8 июля 2016 года одинакового содержания от главного консультанта блока замгубернатора Кемеровской области по угольной промышленности и недропользованию ныне покойного Юрия Шевелева с темой «Администрация Кемеровской области». Материалы дела содержат подтверждения, что эти письма Цыганков получил. Вот текст первого письма, созданного в 10:34 и полученного в 16:25. «Уважаемый Антон Михайлович! В настоящий момент на «Разрезе Инском» сложилась острая социально-экономическая ситуация. По состоянию на 8 июля 2016 года общая сумма задолженности по налогам и сборам составляет 196 468 000 рублей, по заработной плате задержка 61 884 000 рублей. Задержка по выплате заработной платы привела к резкому обострению социальной напряженности в коллективе предприятия. Информация о сложившейся на предприятии обстановке передана в правоохранительные органы Кемеровской области. Администрация Кемеровской области настоятельно требует от Вас срочно погасить накопившуюся задолженность по заработной плате. В случае неисполнения с Вашей стороны финансовых обязательств мы будем вынуждены обратиться к Главе государства. Заместитель губернатора Данильченко А. В. Исполнитель Шевелев Ю.А."Под вторым письмом, полученным в 16:48, стоит факсимильная подпись подсудимого Александра Данильченко, в нем отсутствуют слова про обращение к главе государства. Акции в Латвии, Якобашвили из Швеции и реакция властей Следующие оглашенные защитой доказательства показывают, как региональная администрация «билась-билась» с невыплатой заработной платы на «Разрезе Инском», и «терпение должностных лиц лопнуло» от безнадежности ситуации: подсудимые «предприняли действия по погашению задолженности», за совершение которых их теперь судят. 145174 18 февраля 2016 года. Штаб по финансовому мониторингу обеспечения социально-экономической стабильности, участвуют Макин, Кутылкин, Сердюк, Цой, Калинкин, Шиманович, Бухтояров, Ткаченко, Вахрушев, Малютина. От «Разреза Инского» присутствует главный инженер Чернядьев. Вынесено требование погасить все задолженности в полном объеме до 1 июля 2016 года. 28 апреля 2016 года. Штаб по финансовому мониторингу обеспечения социально-экономической стабильности под руководством Тулеева, присутствуют Макин, Кутылкин, Цой, Решетов, Калинкин, Бухтояров, Коновалова, Вахрушев, Малютина, Хлебунов, Черенкова. Присутствуют Андрей Гайдин и Андрей Месяц. Погасить все задолженности до 1 июля 2016 года. Прокурор Бухтояров объявил Месяцу предостережение. 28 апреля 2016 года. Прокурор Беловского района Красиков выносит постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 145 ч. 2 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев) в Беловский отдел СКР. Красиков по результатам прокурорской проверки установил, что в феврале 2016 года зарплата на «Разрезе Инском» не была выплачена 894 сотрудникам в полном объеме, в сумме 23 954 000 рублей, а в марте 2016 года — 898 сотрудникам в сумме 26 227 900 рублей. 3 июня 2016 года, 18:30. Постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 145 ч. 2 УК и принятии его в производство. Следователь Беловского отдела С К Комиссарова на основании рапорта об обнаружении признаков преступления и результатов проверки от 4 мая 2016 года установила, что руководство «Разреза Инского» с 16.11.2015 по 15.05 2016 «из корыстной или иной личной заинтересованности» не выплатило заработную плату за фактически отработанное время не менее чем 898 работникам «Разреза Инского» на сумму 25 млн рублей. Копия постановления направлена прокурору Беловского района. 8 июля 2016 года. Докладная записка Данильченко Тулееву. «8 июля 2016 года на АО «Разрез Инской» в первую смену трудящиеся отказались спускаться в шахту и приступать к работе. Причина — трехмесячная задержка по заработной плате и отсутствие перспектив у предприятия по добыче угля. Задержки зарплаты на шахте начались с ноября 2015 года. Фактически с мая 2015 года шахта не добывает и не реализовывает уголь. Все это время выемочный участок лавы 602 не может выйти из горно-геологического нарушения. Неоднократно руководство предприятия рассматривалось на заседаниях по финансовому мониторингу администрации Кемеровской области. 145396 Руководители предприятия давали обязательства по запуску лавы, по добыче угля и по выплате заработной платы, предлагались технические и финансовые графики, которые регулярно срывались. По состоянию на 1 июля 2016 года общая сумма задолженности "Разреза Инского" составляет по заработной плате 61,884 млн рублей, по налогам и сборам 154,718 млн рублей. Ввиду несостоятельности руководства АО «Разрез Инской» и постоянному невыполнению обещаний в УФСБ России по Кемеровской области направлена информация о социальной напряженности, связанной с невыплатой заработной платы, письмом от 6 июля 2016 года, с просьбой дать оценку акционерам и возможности погашения ими задолженностей по зарплатам, налогам и сборам и способностью управлять финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, психологической обстановкой в коллективе и вероятностью проявления деструктивных сил способных дестабилизировать обстановку и организовать протестное движение. В настоящее время ведутся переговоры между ООО «ОУК Менеджмент» (гендиректор Гайдин), руководством шахты, профсоюзным комитетом и работниками предприятия. Фактически на АО «Разрез Инской» забастовочная ситуация. Сообщено в целях информации». 8 июля 2016 года. Резолюция Тулеева на указанной докладной записке: «Александру Данильченко выехать на место и разобраться с ситуацией на «Разрезе Инском». 8 июля 2016 года. Распоряжение Данильченкоо создании комиссии по выяснению ситуации и разработке предложений по стабилизации социально-экономической обстановки на АО «Разрез Инской». Комиссию возглавляет заместитель губернатора Данильченко, в нее включены начальник департамента угольной промышленности Евгений Хлебунов, начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина, начальник департамента административных органов Елена Троицкая, начальник департамента труда и занятости Евгений Степин, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Игорь Шурыгин и первый замруководителя СУ СКР Павел Муллин. 146991 8 июля 2016 года. Резолюция Тулеева для заместителей Данильченко, Иванова и пресс-секретаря Антона Горелкина: «Передать материалы в СМИ и правоохранительные органы». 8 июля 2016 года. Заместитель Тулеева Алексей Иванов пишет три идентичных письма и.о. прокурора Кемеровской области Владимиру Сыроватко, руководителю СУ СКР Сергею Калинкину и начальнику ГУВД Юрию Ларионову: «Администрация Кемеровской области обеспокоена ситуацией, сложившийся на АО «Разрез Инской». Предприятие сдано в эксплуатацию в декабре 2010 года с проектной производственной мощностью 1,5 млн тонн угля в год. Численность работающих на текущую дату — 862 человека. Добыча в 2015 году составила 707 тыс. тонн угля. Добыча за 5 месяцев 2016 года — 27 тыс. тонн. По имеющейся в администрации Кемеровской области информации собственником предприятия является Антон Михайлович Цыганков, адвокат по профессии, проживающий в городе Новокузнецке. Ему принадлежит 51% акций (513 штук), которые заложены в банк M2M Europe Латвия, 30% акций принадлежит Якобашвили, гражданину Швеции, и примерно по 10% Харольскому и Шибалкину. Однако, руководство предприятия и администрация Кемеровской области с указанными акционерами лично не знакомы. «Разрез Инской» входит в управляющую компанию «ОУК Менеджмент», генеральный директор Гайдин, генеральный директор «Разреза Инского» — Месяц. 148725 В настоящий момент на «Разрезе Инском» сложилась острая социальная ситуация в связи с прекращением фактической добычи угля. В 2016 году из-за резкого ухудшения горно-геологических условий предприятие не имеет доходов от продажи угля и испытывает серьезные финансовые трудности. Собственник предприятия Цыганков не предпринимает активных действий по оздоровлению обстановки и обеспечению предприятия денежными средствами, тем самым увеличивая обязательства «Разреза Инского» перед работниками, третьими лицами, а также государством. Недостаток оборотных средств привел к резкому сокращению финансирования мероприятий техники безопасности, что повышает опасность аварий и травматизма персонала. Несмотря на финансирование текущей деятельности руководителями предприятия за счет привлечения заемных средств, по состоянию на 8 июля 2016 года общая сумма задолженности по налогам и сборам составляет 196, 468 млн рублей, по заработной плате — 61,884 млн руб. Заработная плата не выплачивается более чем за три месяца. Уважаемый Владимир Васильевич, прошу вас дать правовую оценку действиям собственника и принять меры в рамках компетенции". 11 июля 2016 года. Докладная записка Данильченко Тулееву. «Под моим председательством была создана комиссия, которая рассмотрела финансово-техническое состояние на АО «Разрез Инской». Было установлено, что подготовка выемочного участка лавы 602 с объемом промышленных запасов 2,3 млн тонн была начата в октябре 2014 года. Вскрытое позднее при проходке горно-геологическое нарушение с установленными амплитудами смещения по нормали 7 и 14 метров, углами 32° с азимутом простирания 53° классифицируется как непроходимое механизированным комплексом. Однако руководство предприятия и компания приняли решение о проведении монтажной камеры согласно действующей проектной документации без корректировок. Лава смонтирована и сдана в эксплуатацию 9 октября 2015 года. На протяжении всего времени лава работает в сложных горно-геологических условиях. В марте произошло замещение пласта породы почвы пласта на песчаники с увеличением крепости до 8 по шкале Протодьяконова. Снизилась скорость продвижения забоя по простиранию, сильно увеличился расход зубцов, увеличился износ оборудования, участились отказы оборудования. 7 мая произошел несчастный случай со смертельным исходом, который усугубил моральный климат в коллективе. Лава была остановлена на 15 дней. После простоя ухудшились горно-геологические условия из-за расслоения пород кровли, увеличились вывалы при передвижке секций крепи. 147221 Для укрепления растворившихся пород кровли применялось химическое упрочнение. Однако, с 27 мая 2016 года продвигание лавы прекращено из-за завала секций механизированного комплекса породой и отсутствия свободного, безопасного прохода по лаве. Из-за проблем производственного характера у АО «Разрез Инской» увеличивается задолженность по заработной плате, она составляет 61,884 млн рублей, по налогам и сборам задолженность 154,718 млн рублей. Рассмотрев представленную техническую документацию, планы развития горных работ и оценив ситуацию по предприятию в целом, можно сделать вывод, что ООО «ОУК Менеджмент» и ОАО «Разрез Инской» не в состоянии самостоятельно решить как технические, так и финансовые проблемы предприятия. В целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта, социальной напряженности в коллективе, недопущения массовых акций протеста со стороны шахтеров необходимо привлечь собственника к решению вопросов финансово-технического характера на предприятии". 11 июля 2016 года, 18:00 в книге регистрации сообщений о преступлениях СУ СКР под номером 109 зарегистрировано заявление предпрофкома «Разреза Инского» Юрия Кутенева на имя руководителя СУСКР генерал-майора юстиции Сергея Калинкина с просьбой разобраться с задолженностью по зарплате на предприятии в размере 63 млн рублей. 11 июля 2016 года, 19:00 Постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и принятии его в производство. Следователь по расследованию особо важных дел второго отдела СК по городу Кемерово Шевелев на основании сообщения о преступлении установил, что «неустановленные лица» в период с 16.11.2015 по 15.05.2016, являясь руководителями АО «Разрез Инской», распоряжались прибылью и денежными средствами, поступавшими на счета предприятия, и обеспечили такой порядок расчетов с контрагентами, при котором стали невозможными выплаты в бюджетные и внебюджетные фонды РФ, в том числе, налоговые платежи. Это повлекло тяжкие последствия для сотрудников предприятия, кредиторов и для общества. Копия постановления направлена прокурору Кемеровской области.
