Миллион долларов США вывел за рубеж новосибирец
Деньги ушли в Гонконг под видом покупки овощей и фруктов. Товар в Россию так и не поступил.Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении руководителя новосибирской компании уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.
Осенью 2014 года новосибирская фирма перечислила на счет иностранного контрагента миллион долларов США. Средства ушли в Гонконг в рамках договора по поставке плодоовощной продукции. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года. Однако товар в Россию так и не пришел. Иностранная организация не предприняла никаких попыток по возврату денег.
Новосибирцу грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
По данным ведомства, в первом полугодии 2015 года в Новосибирске было возбуждено 11 дел по фактам невозвращения денег из-за рубежа, 1 дело - по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов).
За шесть месяцев 2015 года из Сибири «утекло» в иностранной валюте в рублевом эквиваленте почти 5,47 млрд рублей (за аналогичный период 2014 года - 1,68 млрд рублей). Мошенники предпочитают выводить деньги на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.
