200 млн. рублей «утекли» за рубеж под видом покупки оборудования
30-летний житель Новосибирска незаконно вывел из России в Гонконг более 6 млн. долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.Как сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни, в 2013 году одна из новосибирских компаний перевела в Гонконг более 122 млн. рублей. Деньги ушли за границу в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования.
Однако когда срок действия контракта истек, таможенники обнаружили, что товар в Россию не поступил, а уплаченные за него деньги никто возвращать не собирался. Новосибирская фирма-импортер существовала только на бумаге.
Как выяснилось, валютными операциями занималось подставное лицо – 30-летний житель Новосибирска.
«За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», - рассказали в ведомстве.
Позже было установлено, что этот же мужчина в 2013 году представлял интересы другой фирмы-однодневки, от лица которой перевел на счета иностранной организации почти 2,5 млн. долларов США (более 80 млн. рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления). Деньги «утекли» за рубеж под видом покупки промышленного оборудования, которое так и не пришло в столицу Сибири.
На новосибирца заведено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Санкцией этой статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн. рублей.
С начала 2015 года Новосибирская таможня возбудила 10 уголовных дел по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 2 уголовных дела по ст. ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств составила 1 млрд. 222 млн. рублей.
