Почти 2 млрд. рублей «утекли» из Новосибирска за границу
Деньги осели на банковских счетах в Гонконге, Швейцарии, Латвии и на Кипре.Сибирская оперативная таможня в январе-августе 2015 года возбудила в Новосибирске 17 уголовных дел, связанных незаконным выводом за рубеж (ст.193.1 УК РФ) и невозвращением денежных средств (ст. 193 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) превысил 1 млрд. 160 млн. рублей. Размер валюты, выведенной из Новосибирска по подложным документам, составил около 835 млн. рублей.
Нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему, отмечают таможенники.
Российская фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара, после чего перечисляет средства на счета контрагентов.
Чаще всего деньги «утекают» на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию. По истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а российская компания не предпринимает никаких действий для того, чтобы вернуть уплаченные деньги.
Весной этого года Центральный районный суд вынес приговор 24-летней жительнице Новосибирска, которая заключила фиктивные сделки с китайской компанией на поставку обуви, спортивной и верхней одежды и вывела за рубеж в общей сложности 86 млн. рублей. Покупать товар гражданка не собиралась, как и не планировала возвращать деньги на счета резидента. Девушку приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.
