Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков
... легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Росфинмониторинг ведет список граждан, причастных к террористической деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Проверь своего контрагента». Новый список — подозрительных частных и корпоративных клиентов...