В первом полугодии 2023 г. в Пензенской области возбуждено 4 уголовных дела по фактам легализации преступных доходов
Под легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества уголовное законодательство РФ понимает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (ст. 174 и 174.1 УК РФ). Отмывание денег является формой преступной деятельности и представляет повышенную опасность для экономики государства.
