В Соликамске предпринимательница провернула аферу на 1,2 млн рублей
Увидев на расчетном счету своей фирмы ошибочно
переведенные средства, женщина решила быстро
перевести их в тайне от владельца. Согласно
материалам дела, начало денежной афере
было дано в 2013 году, когда на счет одной
из коммерческих организаций ошибочно были
переведены средства в размере 1,2 млн рублей.
О данном переводе в краткие сроки узнала
владелец счета – предпринимательница 36-ти
лет. Женщина решила не дожидаться, пока
владелец обнаружит пропажу своего миллиона,
а сразу приступать к действиям. Так, бизнес-вумен
открыла новый расчетный счет для своей
фирмы, на который и перевела средства. А
после, пытаясь сокрыть следы своей преступной
деятельности, гражданка подговорила жителя
Соликамска, ведущего асоциальный образ
жизни, стать номинальным директором ее
фирмы. Получив от него согласие, она переоформила
документы на гражданина, а он уже подал
их в налоговую, отчего информация о владельце
предприятия в Едином государственном реестре
юридических лиц была незаконно изменена.
В настоящий момент расследование уголовного
дела по статье "Мошенничество в особо крупном
размере и фальсификация единого государственного
реестра юридических лиц" завершено, дело
передано в суд.
