На Камчатке отец с дочерью подозреваются в легализации денег от игорного бизнеса
На Камчатке по подозрению в легализации денежных средств добытых преступным путём попали под статью отец с дочерью, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом следственном управлении.
По версии следствия, 72-летний мужчина с октября 2016 по июль 2023 года систематически организовывал и проводил азартные игры с использованием оборудования, подключенного к сети Интернет. За это время он получил не менее 5,5 миллиона рублей преступного дохода.
Для легализации денег мужчина в октябре прошлого года передал их в дар своей 41-летней дочери для приобретения ею дорогостоящего автомобиля и регистрации на её имя. По версии следствия, дочь знала, откуда у отца средства.
Тем не менее, женщина купила иномарку за 4 миллиона рублей, после чего зарегистрировала машину на своё имя, тем самым легализовав деньги.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Расследование по ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретённых в результате совершения преступления) продолжается.
