В УФССП России по Республике Карелия в отношении должника возбуждено уголовное дело по ст.177 УК Р
В 2012-2013 годах две предпринимательницы вели совместный бизнес. Затем одна из них решила продать свою долю коллеге. Сумма сделки составляла более одного млн рублей по договору займа. Но что-то у бывшей партнерши по бизнесу не заладилось и договоренности были нарушены. Оказалось, что деньги послужили хорошей проверкой в отношении двух бизнес-леди - одна долг не возвращала, а другая, соответственно, подала на нее в суд. Естественно женской дружбе пришел конец. Как оказалось, это было только начало истории. В суде оказалось немало исковых заявлений на бизнес-леди. На исполнении в отделе судебных приставов по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска находится сводное исполнительное производство о взыскании с должника К. более 5 000 000 рублей в пользу физических, юридических лиц и бюджета. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем установлено, что К. является учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью. В январе 2019 года судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на доходы должника. Однако указанное постановление должником не исполнялось, т. к. директор заработную плату себе не начисляла, хотя организация является действующей, оказывающей услуги в сфере бухгалтерского учета и аудита. Судебного пристава-исполнителя это обстоятельство насторожило. В ходе изучения банковской выписки по счету ООО было установлено, что на счет организации периодически поступает оплата по договорам, однако, бОльшая часть поступающих денежных средств перечислялась сразу родственникам должника, которые работают по агентским договорам. Один, согласно договору, осуществлял поиск для ООО клиентов для проведения аудита или ведения бухгалтерского учета, а также оказывал иные услуги. Другой, согласно договора, вел бухгалтерский и налоговый учет клиентов ООО, а также исполнял функции помощника аудитора. Причем в обоих договорах указано, что в каждом случае стоимость услуг оговаривается индивидуально. Проведенная проверка показала, что у фирмы не было никакой прибыли и доходы организации практически равнялись расходам. При этом родственник, который, якобы, оказывал услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентов ООО, а также исполнял функции помощника аудитора, на сегодняшний день не имеет высшего образования и является студентом, а другой, осуществляющий поиск клиентов для организации пенсионером. Статус и возраст вышеуказанных лиц вызвал сомнения у судебного пристава-исполнителя в реальном оказании услуг, предусмотренных договорами. Поэтому, судебный пристав-исполнитель обратился в Петрозаводский городской суд с требованием о признании сделок, заключенных сродственниками,недействительными, т.к. при их совершении, по мнению судебного пристава-исполнителя, имело место злоупотребление правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ) со стороны должника по исполнительному производству, который действовал в обход закона и преследовал противоправную цель - избежать обращения взыскания на принадлежащее ему имущество (доходы) в пользу его взыскателей в рамках исполнительных производств. Напрашивался вывод, что заключение должником договоров со своими родственниками в период нахождения на исполнении исполнительных производств о взыскании задолженности и последующий перевод всех поступающих на счет ООО денежных средств на счета родственников не может считаться добросовестным поведением участника гражданских правоотношений, а является уклонением от исполнения обязательств. В октябре 2019 года суд удовлетворил просьбу судебного пристава-исполнителя. С учетом решения суда, суммы долга и заявления взыскателя по результатам проведенной доследственной проверки, дознавателем было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 177 УК РФ злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. На данное решение Петрозаводского городского суда должником была подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Карелия, который оставил это решение без изменения, признав его законным и обоснованным. Теперь доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью будет передана на переоценку, так как перед организацией возникла дебиторская задолженность в размере 1,5 млн рублей это перечисления с апреля 2018 по май 2019 года, которые произвел должник по гражданско-правовым договорам своим родственникам. Теперь за попытку скрыть свои доходы должнику К. грозит уголовная ответственность, а родственники должны будут вернуть денежные средства./p
