Наркоторговца из Петербурга подозревают в отмывании денег путем покупки криптовалюты
По версии следствия, организатор сообщества наркодилеров легализовал более 2,9 миллиона рублей, покупая криптовалюту, говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Запись Наркоторговца из Петербурга подозревают в отмывании денег путем покупки криптовалюты впервые появилась "Республика".
Сотрудники МВД Карелии обнаружили факт легализации денег, полученных за незаконный сбыт наркотиков. По версии следствия, организатор банды наркодилеров, житель Санкт-Петербурга 1985 года рождения, разработал схему отмывания денежных средств с использованием криптовалюты. В результате финансовых операций фигурант легализовал более 2,9 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Напомним, в феврале 2020 года карельские наркополицейские раскрыли деятельность организованного преступного сообщества. ОПС торговало наркотиками на территории Карелии, Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской областей. Деятельность наркодилеров была хорошо законспирирована, а запрещенные вещества продавали бесконтактным способом через систему закладок-тайников.
Первых подозреваемых полиция задержала в марте прошлого года. Трое мужчин поставляли в Карелию партии наркотика. Позже оперативники установили и задержали еще двоих участников преступной группы, исполнявших роли розничных закладчиков.
Полицейские продолжили оперативную разработку и установили причастность еще семи лиц к работе интернет-магазина по продаже наркотических средств. В их числе сбытчики различного уровня: от межрегионального курьера до розничных закладчиков на четырех территориях Северо-Западного региона. В Санкт-Петербурге задержали организатора преступной схемы.
Всего полицейские изъяли более трех килограммов различных наркотиков, в том числе гашиш, марихуану, метилэфедрон, экстази и амфетамин. Уголовные дела по 82 эпизодам сбыта наркотиков расследуются следственным управлением МВД Карелии. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210, 228.1, 174.1 УК РФ, сообщается в пресс-релизе МВД Карелии.
В настоящее время фигурант уголовного дела об отмывании денег находится под стражей по обвинению в ранее совершенном преступлении.
Запись Наркоторговца из Петербурга подозревают в отмывании денег путем покупки криптовалюты впервые появилась "Республика".
