Виновные в фальсификации финансовых документов ПАО «Донхлеббанк» предстанут перед судом

Уголовное дело было возбуждено по обращению Центрального Банка РФ.  Вообще, за этим банком тянется длинная череда уголовных дел: Передано в суд дело о похищении и убийстве директора отделения “Донхлеббанка” в Ростовской области. Бывшая управляющая допофиса “Донхлеббанка” в Зернограде пойдёт под … Читать далее →

Уголовное дело было возбуждено по обращению Центрального Банка РФ. 

Вообще, за этим банком тянется длинная череда уголовных дел:

Передано в суд дело о похищении и убийстве директора отделения “Донхлеббанка” в Ростовской области.

Бывшая управляющая допофиса “Донхлеббанка” в Зернограде пойдёт под суд.

А сегодня стало известно, что Главным следственным управлением СК РФ завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО «Донхлеббанк» Игоря Я. и главного бухгалтера Марины Т., обвиняемых по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

В СУ СК РФ по РО рассказали: обвиняемые достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн рублей, с декабря 2017 по март 2018 года направляли в Центральный Банк РФ сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. Указанные действия были направлены  на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. В дальнейшем направленные обвиняемыми документы подтверждались в установленном порядке.

По решению Банка России у «Донхлеббанка» лицензия была отозвана.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Подготовил Марк Султанов