За вывод миллиардов рублей в Ростовской области задержали членов ОПГ
Заказчиками выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.
В Ростовской области задержали членов двух ОПГ, которые занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Как стало известно, задержанные обналичивали и выводили деньги за рубеж посредством более 100 юрлиц, а затем получали денежные средства с помощью курьеров. Все организации были зарегистрированы на подставных лиц. Заказчиками были хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.
Таким образом члены ОПГ получили миллиарды рублей. Сейчас лидеры (Евгений Усачев и Евгений Михайленко ) и участники банды задержаны: четверых заключили под стражу, одна участница находится под домашним арестом.
В отношении них возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей.
Источник: 1rnd.ru
