В Рязани пресечена деятельность финансовой пирамиды
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области при силовой поддержке бойцов СОБР пресечена деятельность организованной преступной группы, создавшей на территории Рязани финансовую пирамиду. По данным полиции, в состав группы входили 10 человек. Организаторами оказались уже находящийся под следствием житель Рязани, 50-летняя коммерсантка и их знакомый.
Злоумышленники действовали по известному принципу финансовой пирамиды. Доходы составляли денежные поступления от вкладчиков и распределялись в зависимости от суммы вклада и количества привлеченных жертв. Одним из направлений функционирования пирамиды являлось склонение неплатёжеспособного вкладчика к получению кредита. При этом члены группы «от и до» занимались сопровождением оформления кредитов, в том числе с использованием подложных документов. Вкладчику после погашения за него кредитов, полученных в качестве физического лица, предлагалось зарегистрироваться в качестве ИП и получить кредит в данном статусе уже в гораздо большем объёме, а в последующем, после погашения кредита ИП, учредить ООО и также получить кредит. Таким образом, сумма доходов организаторов пирамиды постоянно повышалась. Полученные деньги злоумышленники тратили на автомобили премиум-класса и элитную недвижимость.
По предварительным данным, услугами организации воспользовались более сотни рязанцев. В период с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года члены группы привлекли в финансовую пирамиду денежные средства на сумму свыше 100 миллионов рублей. При этом на сегодняшний день организация прекратила своё существование, но денежные средства вкладчикам не возвращены и их кредитные обязательства не исполняются. В настоящее время полицейские задержали всех членов преступной группы. По факту мошенничества Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. В офисах организации и по месту жительства фигурантов проходят обыски.
Злоумышленники действовали по известному принципу финансовой пирамиды. Доходы составляли денежные поступления от вкладчиков и распределялись в зависимости от суммы вклада и количества привлеченных жертв. Одним из направлений функционирования пирамиды являлось склонение неплатёжеспособного вкладчика к получению кредита. При этом члены группы «от и до» занимались сопровождением оформления кредитов, в том числе с использованием подложных документов. Вкладчику после погашения за него кредитов, полученных в качестве физического лица, предлагалось зарегистрироваться в качестве ИП и получить кредит в данном статусе уже в гораздо большем объёме, а в последующем, после погашения кредита ИП, учредить ООО и также получить кредит. Таким образом, сумма доходов организаторов пирамиды постоянно повышалась. Полученные деньги злоумышленники тратили на автомобили премиум-класса и элитную недвижимость.
По предварительным данным, услугами организации воспользовались более сотни рязанцев. В период с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года члены группы привлекли в финансовую пирамиду денежные средства на сумму свыше 100 миллионов рублей. При этом на сегодняшний день организация прекратила своё существование, но денежные средства вкладчикам не возвращены и их кредитные обязательства не исполняются. В настоящее время полицейские задержали всех членов преступной группы. По факту мошенничества Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. В офисах организации и по месту жительства фигурантов проходят обыски.
