Полиция поймала директоров 20 фирм-однодневок в Адмиралтейском районе
Следователи проведут обыск в «материнской» фирме
Правоохранители Петербурга задержали в Адмиралтейском районе двух организаторов 20 фирм-однодневок, созданных для незаконного обналичивания денег. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленинградской области. По предварительной версии, 19 мая 2015 года по 5 декабря 2017 года в офисах на Измайловском проспекте появились коммерческие фирмы. Их расчетные счета использовали для «отмывания» дохода в особо крупном размере. «Лица получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на четырех расчетных счетах, которые использовались ими в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства и провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов», - рассказали в МВД региона. Таким образом, эти фирмы работали в качестве банков, но нелегально: государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии у них не было. За этот период они нелегально обналичили 700 миллионов рублей, а непосредственно через фигурантов – 500 миллионов рублей. Незаконная прибыль составила около 53 миллионов рублей. Следствие установило, что «банкирам» принадлежало 20 коммерческих организаций для незаконного транзита и обналичивания. Сейчас «материнская» организация ликвидирована. Она находилась в помещениях дома 10-12 по Московскому проспекту. Следователи полагают, что там все еще могут находиться предметы и документы, важные для уголовного дела. Специалисты проведут в них обыск, обвиняемые находятся под домашним арестом.
