В Петербурге задержали теневого банкира, обналичившего более 121 миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. По данным следователей, он успел легализовать более 121 миллиона рублей и неплохо заработать. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что злоумышленник привлекал физических лиц и компании, которые хотели обналичить и скрыть от налогового и финансового контроля свои деньги. Задержанный был организатором преступной схемы, координировал незаконную банковскую деятельность, изготавливал документы и выдавал наличку из своего офиса на улице Димитрова. Для работы схемы ему потребовалась создать 8 частных компаний. По предварительные данным, с 2016 по 2017 год он обналичил не менее 121 миллиона рублей. Свои услуги он оценивал в 7,5 процента от обналичиваемой суммы, в общей сложности он успел заработать 12,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Ранее «ПД» сообщал, что в Петербурге будут судить теневых банкиров, заработавших более 23 миллионов рублей.
