На Дону «черные» финансисты незаконно заработали 36 млн рублей
В Ростовской области задержаны члены организованной группы, которые на протяжении семи лет занимались совершением незаконных финансовых операций: регистрировали организации на поставных лиц, изготавливали поддельные документы и так далее. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Пятеро фигурантов вели преступную деятельность с ноября 2017 по июль 2024 годов. Они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие […]
The post На Дону «черные» финансисты незаконно заработали 36 млн рублей first appeared on Таганрогская правда.
В Ростовской области задержаны члены организованной группы, которые на протяжении семи лет занимались совершением незаконных финансовых операций: регистрировали организации на поставных лиц, изготавливали поддельные документы и так далее. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Пятеро фигурантов вели преступную деятельность с ноября 2017 по июль 2024 годов. Они зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов. А также изготовили от их имени более 7000 поддельных документов о переводе денег.
«На реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей. В результате противоправных действий участники группы извлекли доход в сумме не менее 36 миллионов рублей, что является особо крупным размером», — пишет источник.
Во время обысков в домах и офисных помещениях были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерская документация. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерный оборот средств и платежей. Сейчас один из подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Ранее мы рассказали, что дело о взятке бывшего донского замминистра спорта передано в суд.
Фото ГУ МВД по РО
The post На Дону «черные» финансисты незаконно заработали 36 млн рублей first appeared on Таганрогская правда.
