В Томской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств
16
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и частью 2 ст. 173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
